负面缠身的Bitfinex,在质疑声中步履维艰

从超发质疑到操纵比特币市场,到USDT被盗再到如今的破产传闻,Bitfinex的前行之路竟是如此伤痕累累。

从超发质疑到操纵比特币市场,到 USDT 被盗再到如今的破产传闻,Bitfinex 的前行之路竟是如此伤痕累累。


尽管10 月8 日凌晨,Bitfinex 发文措辞强烈的否认了“破产”一说,并晒出其存有16 亿美元的数字货币钱包,但这并不无法阻止业界的质疑声。


有分析人士认为,由于这些资产的大部分可能是客户存款,它们并不能实际上证明 Bitfinex 是有偿付能力的。此外,Bitfinex “破产”传闻的大背景,是人们对 Bitfinex 及其控制的 Tether “早已被滥发的 USDT 蛀空的担忧。


“破产”传闻


10 月 6 日,币圈自媒体ProofofResearch在 Medium 上发布文章《警告:Bitfinex丧失偿还能力 取回你的资产(深度报道)》称,“ 数字货币 交易所 Bitfinex 已丧失偿还能力,警告读者尽快取回存在该所的资产”。

其中,自媒体ProofofResearch通过 Bitfinex 用户提供的一些材料,列举了 4 个主要证据:

一是用户访问 Bitfinex 时存在网络连接问题;二是交易所实际充提法币/ 数字货币 时亦存在严重问题;三是资金自动更新转移至某些账户,导致用户无法阻止自己的资产无限循环在平台上被借出;四是该所客服不对这些投诉给予解答,或是解决的时间,甚至不说明他们已认识到了平台存在的这些问题本身。文章还给出了大量能够佐证这些问题的用户提供的资料。


此外,不久前彭博社(Bloomberg)刚发布的一篇文章称,为 Bitfinex 和 Tether 提供美元储备的波多黎各的 Noble Bank 正陷入资不抵债、寻求出售的危机。


再加之,据bitcoinexchangeguide日前报道,亚洲知名加密货币交易平台Bitfinex似乎正在将其部分银行业务转移到汇丰银行(HSBC),此举也在整个 加密货币 行业中引起了不小的波动。


抛开日常频繁出现的问题不说,近日一系列的变动更是加剧了Bitfinex的危机。

Bitfinex “洗白”


Bitfinex的前行之路本就丑闻不断,再加上自媒体 ProofofResearch的文章发酵, 币圈 人士也越来越恐慌于Bitfinex的“破产”传闻。

为遏制恐慌情绪,防止事态进一步恶化。10 月8 日凌晨,Bitfinex 发文措辞强烈的否认了“破产”一说,指责该媒体居心叵测,同时附上三点证据为自己自辩。


首先,公司的运营团队很小,所需的运营成本也很低,不至于收不抵支。与 Noble Bank 之间的合作关系对平台运营亦没有影响。其次,目前平台对用户的提款操作能正常响应。“尽管 Bitfinex 仍存在等待时间,但这是 数字货币 交易所存在的普遍问题,我们也会努力解决”。最后,Bitfinex 展示了自己所持 数字货币 的“一小部分”——它列出了 比特币 、以太坊EOS 三个冷钱包地址,这些钱包有将近 10 亿美元的 比特币 、4亿美元的 以太坊 和 2 亿美元的 EOS 。


据星球日报报道,有分析人士认为,由于这些资产的大部分可能是客户存款,它们并不能实际上证明 Bitfinex 是有偿付能力的。分析还指出,Bitfinex “破产”传闻的大背景,是人们对 Bitfinex 及其控制的 Tether “早已被滥发的 USDT 蛀空的担忧”,所以,这类谣言就一波接着一波。


公开资料显示,Bitfinex成立于2012年,由iFinex Inc公司运营,此公司地址在香港。Bitfinex支持60多种 数字货币 的交易,是目前世界上交易量最大的 数字货币 交易所。支持 以太坊 、 比特币 、莱特币以太经典虚拟币的交易,每天的成交量达30多亿人民币。


然而,不到1年的时间,Bitcoinica就因遭受攻击丢失了4万3千个 比特币 ,价值20万美金。据媒体报道,该起事件涉案金额大多属于该平台本身,其他用户只损失了一小部分资金。此后,盗窃事件也成了家常便饭。


链深度注意到,2016年4月,Bitfinex里的12万枚 比特币 被盗,按当时 比特币 市值估计,失窃的 比特币 总值近7200万美元,高达4.8亿元人民币。但此时Bitfinex因将被盗的 比特币 损失分摊到所有用户身上,已经引起很大的公愤。

黑历史不断


虽然Bitfinex成功为其平台吸引了大量的用户,但是黑客攻击和丑闻事件频出一直是其无法摆脱的阴影。


2015年5月,Bitfinex第一次遭遇黑客攻击,当时1500枚 比特币 被盗。2016年4月,Bitfinex里的12万枚 比特币 被盗,当时价值7200万美元。2016年6月,Bitfinex被指非法囤积用户的BTC,惨遭美国商品期货交易委员会(CFTC)罚款75000美元。2016年8月2日,由于网站出现安全漏洞,导致用户多达119,756个 BTC 被盗,总价值约为7500万美元,交易所通过发行新的代币BFX避免了破产被清算的危机,截止2017年4月3日,Bitfinex成功赎回所有BFX代币,债务危机已彻底解除。2017年8月,Bitfinex宣布退出美国市场。2017年10月16日,Bitfinex 官网发布公告禁止美国用户交易。2017年11月,Bitfinex被指责通过USDT操纵 BTC 价格。


此外,据报道,Bitfinex日前将其部分银行业务转移到汇丰银行(HSBC)事。然而,这不是Bitfinex第一次与传统银行建立业务关系,此前他们已经和富国银行达成了合作,因受Bitfinex被盗事件影响,富国银行暂停了对该交易平台的外汇美元电子汇款服务,不久之后,两家台湾主要银行也中断了与丑闻缠身的Bitfinex的合作,因此Bitfinex不得不停止美元存取服务。


另一方面,Bitfinex与稳定币Tether的“关系”也很密切,Tether的投资者和管理层均来自于Bitfinex交易所,而且较大数量比例的Tether原生代币USDT都在Bitfinex交易所进行交易——这种“亲密关系”也让Bitfinex本身的银行业务备受业界关注。


据纽约时报消息,10月初,德克萨斯大学的金融学教授John Griffin和研究生Amin Shams发表的一篇论文显示,2017年 比特币 和其他主流 加密货币 的价格上涨,不是由投资者的真正需求推动的,而是在很大程度上由Tether、Bitfinex等几大玩家,在背后进行价格操纵推动。论文作者采取的方式,是通过从 区块链 上获取数百万个交易记录,然后进行分析得出交易模式。这种方式并不具有结论性,但这个方法过去曾帮助过政府当局、学者发现可疑行为。


9月30日晚,镜湖资本创始合伙人吴幽接受访谈时,对于9月很火的稳定币现象表示:“稳定币,就是 币圈 ,确切的说是bitfinex造出来的伪需求,目的是为了间接空印美元来敛财。


负面缠身的Bitfinex,虽稳居目前世界上交易量最大的 数字货币 交易所宝座,但仍挡不住用户信任的下跌。


据日前TokenInsight数据监测显示, Bitfinex交易所的 BTC 冷钱包余额自10月1日至今已减少17219枚,目前余额148万枚,暂居 BTC 钱包富豪榜第二位。在此期间其共参与31笔交易,其中接收1次,转入数目为780枚;支出30次,转出数目为18000枚。并且自10月4日开始, Bitfinex BTC /USDT交易对的24小时成交量由1.12亿美元下降至现在的3991万美元,缩水达63%。据不完全统计,上周Bitfinex 冷钱包转出一万余枚 BTC 。目前,外流的 BTC 被存储于多个交易所的中心化钱包及用户私人钱包地址中。

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