疑似与暗网有关,1.1亿美元BTC已流入Bitfinex等交易所

最近几天reddit上一名网友对一个疑似暗网“丝绸之路(SilkRoad)”有关的总计有10亿美元的大型钱包的动向进行了一系列深入调查。

最近几天reddit上一名网友对一个疑似暗网“丝绸之路 (SilkRoad)”有关的总计有10亿美元的大型钱包的动向进行了一系列深入调查。

该网友表示,沉寂四年之后,原始钱包中拥有的111,114.62枚比特币正在分批转移。

被转移出的资金主要被转移至Bitfinex和Binance等交易所钱包,转出金额相当于最初资金的14%,超过1.1亿美元。

疑似与“丝绸之路”有关钱包地址沉寂四年后开始活动

8月30日,一位名为“sick_silk”的网友在reddit上发文表示,似乎与暗网“丝绸之路 (SilkRoad)”有关的大型钱包的所有者,在近3天以来一直在转移近10亿美元的虚拟货币资金,这些资金在之前曾被分批拆分成100枚 比特币 存入不同的钱包地址中。

原始钱包拥有111,114.62枚BTC 和若干枚BCH,目前估值为8.44亿美元(不包括其他 比特币 的分叉币)。这些“子钱包”的最后一波大规模动作发生在4年零5个月之前 (2014年3月9日)。

当时,这些 比特币 先是被拆分为6万枚,然后是3万枚/ 2万枚/ 1万枚/ 5000枚/ 500枚,现在每个钱包持币数量非常分散,每个钱包拥有100枚 BTC 。

小葱APP整理,原始钱包部分拆分图如下:

原始钱包地址来自何处?

原始钱包地址为:1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a,网友“assortmentofsorts”在2013年10月的时候曾表示1933开头的地址似乎是 “丝绸之路”钱包地址,而此地址目前依旧陆续发生着 比特币 相关交易,2018年有5笔交易,2017年有13笔交易,但接收和发送的 比特币 数量非常少。

不过经追踪发现,它似乎并没有被链接到“丝绸之路”创始人DPR被捕时的钱包地址(1FfmbHfnpaZjKFvyi1okTjJJusN455paPH,这里2个地址之间只有0.001 BTC 的交易),所以要么是FBI没有卖出去(上次拍卖会是2015年1月),要么是其他人(与“丝绸之路”有联系或者无联系)可以控制这笔资金。

网友“sick_silk”表示,如果它不是一个与“丝绸之路”相关的钱包地址的话,则存在以下可能(按降序概率排序):

a)MtGox拥有的冷钱包地址已被没收或仍为MtGox所有:MtGox于2014年2月申请破产,一个月后,该钱包资金于2014年3月转移。这些钱包移动日期与前MtGox CEO“法胖”在2014年3月7日(1dda0f8827518ce4d1d824bf7600f75ec7e199774a090a947c58a65ab63552e3)丢失的20万枚 BTC 的移动日期非常相似。

b)一个“巨鲸钱包”,111111枚 比特币 主要来自2011年6月21日处理的37421枚 比特币 存款,成为一个早期采用者的钱包地址(70d46f768b73e50440e41977eb13ab25826137a8d34486958c7d55c5931c6081)

...

z)一位自称是中本聪的科学家与网络安全专家的钱包。

调查这10亿美元资金去向

9月2日,这位名为“sick_silk”的网友又在reddit上对疑似“丝绸之路”钱包出来的10亿美元 BTC 进行了调查。

他表示,这些资金的所有者正在抛售这些资金或者与其他货币进行交换,或用来隐藏自己的行为。

这名网友构建了一个图表,来跟踪最初的111,114枚 BTC 钱包,每个分支代表通过几个钱包发送的一系列交易。

红色节点表示一天内的交易,黄色节点表示最近的1个月的交易,蓝色节点表示小于一年的交易,绿色表示其他交易。

追踪发现111114 枚 BTC 中至少15593枚 BTC 已经被转移到Bitfinex和Binance钱包。这相当于最初资金的14%,超过1.1亿美元。

Bitfinex 钱包

11114枚 BTC 已转至Bitfinex钱包1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g,大部分转帐时间为过去7天(8月24日- 9月2日)。

以下是交易明细:

Binance钱包

4421枚 比特币 已经转移到Binance 钱包:1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s上,大部分 比特币 在过去10天(8月21日- 9月2日)已经转移。

以下是交易明细:

Bitmex钱包

发现210枚 比特币 通过以下6笔主要交易转入了Bitmex钱包地址:

发现了350枚 比特币 从Bitmex钱包已转移,也许已经被“洗白”:

在过去的几天里, 比特币 的价格有所走强,整个市场也小幅回暖,小葱APP行情显示, 比特币 目前升至7200美元上方交投。

不过Reddit的一些用户质疑,为什么这个用户在3天内如此深入地调查这些钱包的所有动向,是否有特别的意图。

此外,资金流入Bitfinex等交易所的说法也是这位”热心“网友的一家之言,真实流向是否如其所述,仍待进一步验证。

声明:本文来自火币网平台用户投稿,观点仅代表作者本人,不代表【火币网-www.qihuob.com】立场,文章内容仅供参考,如若转载请标注文章来源:【当前页面链接】

区块链相关

区块链媒体相关

区块链技术相关

挖矿相关

比特币相关